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BVK Bildungsakademie

Webinar
Webinar: Geldwäscheprävention - Vermeidung von Bußgeldern in der Vermittlerbranche

Geldwäscheprävention - Vermeidung von Bußgeldern in der Vermittlerbranche

In Recht > sonstiges

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Der Umfang der geschätzten Schäden durch Geldwäsche in Deutschland und im Speziellen die Meldehäufigkeit von Verdachtsfällen in der Branche der Versicherungswirtschaft zeigt, wie relevant Informationen im Bereich der Gesetzgebung zur Geldwäscheprävention für den Vermittlerbetrieb sind.

Inhalte:

Rechtliche Regelungen zum Verpflichteten-Kreis

Aufklärung über die bestehenden Pflichten

Risikomanagement mit Risikoanalyse und internen Sicherungsmaßnahmen

Informationen zum Transparenzregister

Meldeverfahren bei der FIU

Sanktionen, Ordnungsgelder und mögliche gewerberechtlichen Konsequenzen

Wir haben festgestellt, dass Ihre Uhrzeit von der voreingestellten Zeitzone (MEZ) abweicht.

Vielleicht ist Ihre Computer-Uhr anders eingestellt oder Sie befinden sich in einer anderen Zeitzone?

Folgende Zeitzonen haben wir als Vorschlag für Sie bestimmt:

Passende Zeitzonen

Alle Zeitzonen

Ist Ihre Zeitzone nicht aufgeführt?