Geldwäsche-Risiken im Vermittlerbetrieb - Wie Sie sich vor Kriminellen und Bußgeldern schützen

Geldwäsche spielt im Versicherungssektor eine herausragende Rolle. Die internationale Mafia, Waffenschieber und Menschenhändler nutzen jede Gelegenheit, die Herkunft ihres illegal erlangten Vermögens zu verschleiern. Als Mittelherkunftsnachweis, der durch die Behörden nicht in Frage gestellt wird, dienen so auch lang- oder kurzfristig ausgestellte Versicherungspolicen wie z.B. Lebensversicherungen.

Die gesetzlich vorgeschriebene Antwort auf die Gefahren durch Geldwäscher, Terroristen und die organisierte Kriminalität heißt Geldwäscheprävention. Hierunter fallen alle Maßnahmen, die Versicherungsvermittler oder -makler zum Schutz der Einschleusung illegalen Vermögens durch ihre Dienstleistungen in den legalen Wirtschaftskreislauf treffen müssen.

In diesem Online-Kurs gehen wir auf Fallbeispiele, Ihre Verpflichtungen, Praxistipps und einfache Lösungen für Ihre Geldwäsche-Compliance ein.

Inhalte:

Was ist Geldwäsche?

Wie gehen Geldwäscher im
Versicherungssektor vor?

Welche Verpflichtungen müssen Vermittler und
Makler nach dem Geldwäschegesetz
einhalten?

Risikomanagement
Kundensorgfaltspflichten
Meldewesen

Welche Bußgelder und Strafen gilt es zu
vermeiden?

Wie bereitet man sich richtig auf
Behördenprüfungen vor?