BVK Bildungsakademie
Pflichten eines Vermittlerbetriebes zur Prävention von Geldwäsche
- Ort: Live Online-Seminar
- Datum:
- Sprache: Deutsch
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Versicherungsvermittlern ist oft gar nicht bewusst, dass nach dem geltenden Geldwäschegesetz Pflichten einzuhalten sind, die einige Bereiche im Vermittlerunternehmen betreffen. Zur Verhinderung und Erkennung von Geldwäscheaktivitäten sind Vermittlerbetriebe unter anderem angehalten, ein Risikomanagement mit internen Sicherungsmaßnahmen zu implementieren und verschiedene Sorgfaltspflichten einzuhalten.
Das Webinar klärt über wesentliche Pflichten auf und gibt Hinweise für die praktische Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG) in einem Vermittlerbetrieb.
Inhalte:
- Geldwäsche in der Versicherungsbranche
- Pflichten nach dem GwG
- Risikomanagement
--- Risikoanalyse
--- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Sorgfaltspflichten
- Aufsichtsrechtliche Fragen - Nachweise gegenüber den Aufsichtsbehörden
- Geldwäscheverdachtsmomente
